Общие регистрационные данные
Официальная биографическая информация
Родственные связи
Хронология развития бизнеса
Бизнес (прямой и косвенный)
Связи с компаниями, бизнес-структурами и ФПГ. Характер связей.
Регистрационные данные
Руководство и ключевые менеджеры компаний
Учредители (частные лица и организации):
— регистрационная и дополнительная информация
по учредителям — вид бизнеса, местонахождение,
— возможная принадлежность к ФПГ,
— место, занимаемое на рынке
Зарубежные связи компаний (участники и характер)
Анализ эффективности работы предприятия
Скандалы, связанные с организациями
Вид деятельности
Регистрационные данные (место и дата регистрации, перерегистрации)
Адресные данные (юридический и фактический адреса, телефон, факс, Email)
Уставной капитал
Руководство
Акционеры/учредители/владельцы
Регистрационные данные
Адресные данные
Бизнес/трудовая деятельность
Участие в других бизнес-структурах
Поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, структурам, политическим, религиозным организациям
Регистрационные данные
Данные об участии в других бизнес-структурах
Поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, криминальным структурам, политическим, религиозным организациям
Анализ эффективности работы компании
Поиск скандалов, связанных с компанией
Проверка участия в судебных разбирательствах
