Как выявить мошеннический ICO

Одним из наиболее востребованных способов привлечения бизнес-инвестиций на сегодня — эмиссия токенов (ICO). Только в 2017 году за первые шесть месяцев рынок ICO увеличился в общей сложности на 1,13 млрд. долларов и к концу года достиг 1,7 млрд. долларов.

Наряду с высокими темпами роста популярности ICO возникают связанные с этим проблемы. Самой большой из них является рост случаев мошенничества.

В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выявила две мошеннические схемы ICO: одна — платформа для недвижимости, а другая — платформа для торговли алмазами.

Был обнаружен обман инвесторов при котором происходила продажа токенов несуществующих или нежизнеспособных предприятий. Обе компании принадлежали одному и тому же лицу, и SEC предъявила ему уголовное обвинение. Это первое уголовное обвинение оператора ICO, поданное SEC, но, к сожалению, оно не будет последним. Федеральные власти начали выявлять подобные мошеннические схемы ICO по всему миру, а в последнее время такие страны, как Китай и Южная Корея, вовсе запретили ICO.

Какие проблемы создает мошенничество в ICO для развития технологии Blockchain?

Технология Blockchain появилась недавно и в значительной степени относится к R & D проекту нескольких глобальных технических фирм. Она быстро приобрела огромную популярность в сообществе стартапов, и новые проекты, которые создавались на этой технологии, вывели Blockchain на новый уровень, сделав его мейнстримом.

ICO используется стартаперами для привлечения капитала и потенциальных инвесторов, ICO — это способ получить стартовые инвестиции без готового проекта. Мошенники используют эту особенность для создания схем, привлекая капитал в обмен на цифровые токены, которые не имеют реальной ценности. Это в свою очередь приводит к:

• Финансовым потерям: инвесторы теряют свои трудно заработанные деньги и практически не имеют юридических гарантий в случае спорных ситуаций, поскольку большинство финансовых систем на основе блокчейна не находятся под контролем федеральных властей.
• Плохой репутации: все блокчейн-проекты приходится тщательно изучать, поскольку высок риск мошенничества. Настоящие стартапы, имеющие значительный потенциал, сталкиваются с трудностями при получении дополнительного капитала, поскольку инвесторы колеблются, опасаясь потерь.
• Более жестким правилам: с ростом мошеннических схем, связанных с ICO, правительства во всем мире могут в конечном итоге внести более строгие правила и регулирующие сборы, с целью обеспечения соблюдения законодательства, что в конечном итоге приведет к увеличению стоимости блокчейн-компаний. Страны могут даже пойти по пути Китая или Южной Кореи и полностью запретить
• ICO, что сделает экосистему ещё более враждебной для развития настоящих блокчейн-стартапов.

Как определить мошеннический ICO?

Блокчейн-проекты только на базе Ethereum в 2017 году понесли потери на сумму 2 225 миллионов долларов и затронули более 30 000 человек во всем мире.

Если вы потенциальный инвестор, вам следует быть внимательным и изучить следующие аспекты для определения его подлинности:

Брендинг

Хорошо проработанный брендинг — не всегда показатель отличного стартапа с невероятным потенциалом.

Большинство мошенников используют реалистичные названия, создают концепцию, решающую реальные проблемы, вводя в заблуждение инвесторов.

Итак, когда вы готовы инвестировать в ICO, обращайте внимание не только на название, но и брендинг в целом. Если стартаперы действительно придерживается бизнес плана, они будут делать все возможное, чтобы самоидентифицироваться и создать уникальный бренд. Таким образом, отсутствие идентификации можно считать первым признаком ненадежности.

Юрисдикция компании

Чтобы иметь хоть какую-то гарантию своих инвестиций, старайтесь инвестировать в ICO в тех странах или регионах, где есть государственные регуляторы. При их отсутствии убедитесь, что у вас есть возможность обратиться за юридической или экономической консультацией, чтобы получить большую прозрачность объекта инвестирования и учесть скрытые риски.

Оценка потенциала

Получите технологическую оценку компании, проведенную консультантами, имеющими опыт в технологии блокчейн и представление о рынке криптовалют и токенах в цифровой экономике. Проведите анализ внедрения их смарт-контрактов и способности среды справиться с изменяющейся динамикой отрасли. Только после такой технологической консультации следует рассмотреть инвестиции в ICO.

Whitepaper

Требуйте детальный whitepaper, который бы раскрывал весь проект от идеи и технической реализации до реальных бизнес целей, целевого рынка и многого другого. Документ, который бы подтверждал их концепцию и мог бы стать доказательством в случае любого рода мошеннических действий, которые могут обнаружиться на последних этапах инвестирования.

Целевой рынок

Убедитесь, что инициаторы ICO, привлекающие дополнительный капитал имеют четкую стратегию и конкурентное преимущество на своем рынке. Проверьте экономические уязвимости и оцените влияние динамики рынка на их бизнес-модель с течением времени.

Получите четкие ответы о том, как они намерены справляться со сложными и непредвиденными обстоятельствами.

Вся процедура, если она будет успешно завершена, значительно повысит доверие инвесторов к проекту или команде, которая организует ICO.

Команда проекта

И последнее, но не менее важное: проведите тщательную проверку ключевых людей, стоящих за проектом и ICO. Посмотрите на их прошлый опыт, на их заявления о запуске успешных бизнес-моделей, их рекомендации от бывших коллег и так далее.

Целесообразно проконсультироваться с международными торговыми и обменными организациями и регулирующими органами касательно их прошлого, чтобы выявить возможные факты мошеннических действий.

Технология Blockchain и цифровая экономика токенов, несомненно, будут расти в ближайшие годы.

Инвесторам необходимо проявлять осторожность, чтобы минимизировать случаи мошенничества.

Советы, приведенные выше, дадут вам общее представление о том, на что следует обратить внимание при инвестировании в ICO.

Тем же, кто желает совершать безопасные сделки в цифровом мире токенов и крипто валют, мы рекомендуем сотрудничать с фирмами, которые являются профессионалами в области блокчейна, к примеру, Absolution Lab.

Если вы готовы стать инвестором, свяжитесь с нами прямо сейчас и мы поможем вам сделать правильный выбор.