Что нужно знать о схеме «rug pull»?
Rug pull — распространенная схема мошенничества, когда разработчики выводят средства из проекта и исчезают вместе с ними. В английском языке словосочетание rug pull — «выдернуть коврик (из-под ног)» —…
DAO Маршалловых островов: оффшорная база для блокчейн-бизнеса
Маршалловы острова первые в мире признали децентрализованные автономные организации (DAO) юридическими лицами. Это решение местных властей автоматически подняло рейтинг юрисдикции среди крипто бизнеса, которого интересуют…
Как защитить Ваши персональные данные в иностранных банках в эпоху автоматического обмена CRS
Стандарт международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) – это разработанный…
В банках Лихтенштейна, ожидается массовое закрытие счетов офшорных компаний.
Представляем вам актуальную информацию из Лихтенштейна, где в ближайшее время ожидается массовое закрытие счетов офшорных компаний. С 1 июля в Лихтенштейне вступили в силу изменения…
Всем владельцам компаний на BVI, в Белизе и Багамах
В связи с введением требований по сабстанс (substance) — «существенного» присутствия компаний по месту регистрации — все компании BVI, Белиза и других юрисдикций должны до 30 июня 2019, определиться попадают они или нет, под…
Требования по Сабстанс на BVI (Британских Виргинских островах)
С начала этого года в ряде традиционных офшорных юрисдикций вступили в силу требования по существенному присутствию, или сабстанс, к компаниям, зарегистрированным в этих странах.В частности, на Британских Виргинских островах (БВО) такие изменения…
Что может грозить бизнесу Украины в период глобальной борьбы с уклонением от уплаты налогов?
Время глобальной деофшоризации в мире и глобальной борьбой с уклонением от уплаты налогов. Что ожидает украинский бизнес, какие перемены и что надо учитывать при планировании международной деятельности в ближайшее время, вы найдёте…
Новая банковская системы Латвии делает невозможным отмывание денег
Как мы уже сообщали ранее, 26 февраля частный банк Латвии ABLV, входящий в тройку крупнейших по размеру активов, объявил о самоликвидации. Это было вызвано обвинениями…
Большая чистка в банковском секторе Латвии
ABLV – это только начало. «Тихие гавани» скоро пропадут. Нужно искать надежные юрисдикции – там сложно, но безопасно. Последние несколько лет наблюдается новый виток в…
Ликвидация ABVL и процесс возврата вкладов
Практика усиления борьбы с отмыванием денег и противодействия коррупции повлекла за собой ужесточение в сфере банковского регулирования. Финансовые организации усилили контроль трансакций и в обязательном…