La formazione
della strategia globale:
della strategia globale:
Durata 25-30 giorni
- Creazione degli standard per una definizione di rischi significativi (per esempio, l'introduzione del concetto di rischio sostanziale, la definizione dei limiti e l'identificazione di propensione al rischio)
- Lo sviluppo di un meccanismo affidabile per l'identificazione e la valutazione dei rischi (inventario completo dei rischi, carta valutazione delle minacce e la metodologia per la misurazione del rischio)
- Formazione di prospettive pratiche dell'applicazione di leggi, norme e regolamenti per tutte le imprese e processi e metodi per la loro applicazione nell'ambiente di lavoro/
- Sviluppo e attuazione delle norme, dirette allo sviluppo di un processo di risoluzione efficiente
- Partecipazione allo sviluppo di documenti interni volti a rispetto delle regole di condotta aziendali, etica professionale
- Partecipazione allo sviluppo di documenti interni volti a combattere la corruzione commerciale e la subornazione
Controllo
base di conformità:
base di conformità:
Durata 10-15 giorni
- Identificazione delle le minacce di perdite a causa di non conformità con la legislazione, i regolamenti interni e requisiti delle autorità di vigilanza (rischio normativo)
- Valutazione quantitativa della probabilità e le possibili conseguenze
- Monitoraggio dei possibili rischi, compresa l'analisi dei nuovi prodotti e metodi della loro attuazione
- Monitoraggio dell'efficacia della gestione dei rischi
- Identificazione di conflitto di interesse per le attività dell'organizzazione e dei suoi dipendenti
- La partecipazione in co-organizzazione con le autorità di vigilanza, organismi di autodisciplina, le associazioni e gli operatori di mercato
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